unit gericht op het verzamelen, ontsluiten en analyseren van informatie omtrent ongebruikelijke transacties, met onder andere het doel deze informatie uit te wisselen met andere buitenlandse units
Gevonden op
https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8023
unit gericht op het verzamelen, ontsluiten en analyseren van informatie omtrent ongebruikelijke transacties, met onder andere het doel deze informatie uit te wisselen met andere buitenlandse units
Gevonden op
https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/8023
De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland. Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dat moet namelijk op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT...
Gevonden op
https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/financial-intelligence-unit/
De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland. Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dat moet namelijk op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT...
Gevonden op
https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/financial-intelligence-unit/
Geen exacte overeenkomst gevonden.
